1. 장소 및 일시
일시		2010년 3월 12일 (10:00)
장소		서울시 종로구 서린동 99번지 SK빌딩 21층 대강당
2. 회의의 목적사항
가. 보고안건		영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고
나. 부의안건	제 1호	제 48기 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서 승인
	제 2호	정관 일부 변경
	제 3호	이사선임(3인) 제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 : 박영호) 제2-3호 : 사외이사 선임 (후보 : 박세훈) 제3-3호 : 사외이사 선임 (후보 : 남상덕)
	제 4호	감사위원 선임 (2인) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보 : 박세훈) 제4-2호 : 사외이사 감사위원 선임 (후보 : 남상덕)
	제 5호	이사보수한도 승인

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1.재무제표 승인
제 48기
자산총계(백만원)		10,240,451		매출액(백만원)	766,714
부채총계(백만원)		3,104,862		영업이익(백만원)	371,663
자본금(백만원)		238,609		당기순이익(백만원)	284,265
자본총계(백만원)		7,135,589		주당순이익(원)	6,998
회계감사인 감사의견				적정
2. 배당 결의
가. 현금배당	1주당배당금(원)	보통주	기말배당금	1,950
			중간·분기배당금	-
		우선주	기말배당금	2,000
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)			79,950,285,700
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	2.2
			우선주	4.3
나. 주식배당	주식배당률 (%)		보통주	-
			우선주	-
	배당주식총수 (주)		보통주	-
			우선주	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 및 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율 (%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의내용				제 2호 의안 : 정관 일부 변경 제 4호 의안 : 감사위원 선임 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 주주총회일자				2010-03-12
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-
				※관련공시 : 2010.2.16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역
성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박영호	1947년 7월 13일	3	재선임	-포스코 경영체계 연구본부장 상무이사 -SK(주) 마케팅지원본부장 전무 -SK텔레콤(주) 경영경제연구소장 전무 -SK(주) 투자회사관리실장 사장	SK(주) 대표이사 사장	미국 시카고대 경제학 박사 수료	대한민국
사외이사선임 세부내역
성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박세훈	1948년 11월 20일	3	재선임	-동양글로벌 대표이사 부사장 -SK C&C (주) 사외이사	-SK(주) 사외이사/감사위원 -리얼네트윅스 아시아퍼시픽 고문	서울대 무역사 학사	대한민국
남상덕	1951년 1월 23일	3	신규선임	-금융감독위원회 감독정책국 국장 -대통령비서실 경제 수석실 금융비서관 -한국은행 감사	중앙대 경재학과 객원교수	중앙대 경제학 박사	대한민국
감사위원선임 세부내역
성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박세훈	1948년 11월 20일	3	재선임	-동양글로벌 대표이사 부사장 -SK C&C (주) 사외이사	-SK(주) 사외이사/감사위원 -리얼네트윅스 아시아퍼시픽 고문	서울대 무역사 학사	대한민국
남상덕	1951년 1월 23일	3	신규선임	-금융감독위원회 감독정책국 국장 -대통령비서실 경제 수석실 금융비서관 -한국은행 감사	중앙대 경재학과 객원교수	중앙대 경제학 박사	대한민국

성명	생년월일	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력	현직	최종학력	국적

1. 주주총회 참석율
48차	자기 주식	6,484,246
	의결권 주식 수	40,477,566
	총 발행 주식 수	46,961,812
주주총회 참석 주식 수		27,012,651
주주총회 참석율		66.7%
2. 의결권 행사 현황
합계 (주주총회 참석)		27,012,651
최대주주 등		17,806,196
금융 기관		3,871,761
외국인		5,311,197
참석 未 행사		23,497

* 제48차 정기주주총회의 모든 안건은 만장 일치로 통과됨