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2012년 02월 05일
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서윤석 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인 (강찬수, 박세훈, 서윤석) | |
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회사의 회계감사 및 업무감사 | |
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2007.12.05 | 1. IFRS 도입 Consulting 추진 중간보고 |
| 2007.11.14 |
1. 2007년 3분기 경영실적 확정 (보고) 2. 2007년 3분기 외부감사인 검토결과 (보고) 3. 감사인 보수 조정 (보고) 4. Global Accounting Infra 구축현황 (보고) |
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| 2007. 8.30 | 1. 2007년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 (보고) | |
| 2007. 7.31 |
1. 2007년 반기 결산 확정 (보고) 2. 2007년 반기 재무제표 외부감사인 검토결과 (보고) |
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* 추후 위원회 개최 시, 선임 예정 |
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사내이사 1인(박영호), 사외이사 2인(박세훈,서윤석) |
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사외이사후보 추천 |
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강찬수 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인 (강찬수, 박세훈, 서윤석) | |
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계열회사간 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토 | |
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2007. 11. 6 |
1. 투명경영위원회 위원장 선임 (의결) 2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 2007년 상반기 운영실적 및 향후 운영계획 (보고) |
| 2007. 7. 19 |
1. 투명경영 및 전략위원회 위원장 선임 (의결) 2. SK에너지㈜와의 부동산 전대차 계약 체결 (사전검토) |
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서윤석 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인 (강찬수, 박세훈, 서윤석) | |
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회사의 회계감사 및 업무감사 | |
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2008.11.10 |
1. 2008년 3분기 확정실적 (보고) 2. 2008년 3분기 외부감사인 검토결과 (보고) 3. 2008년 3분기 연동손익 결과 (보고) |
| 2008. 8. 22 |
1. 1ST To-be Model(안) (보고) |
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| 2008. 8. 12 |
1. 2008년 상반기 확정실적 (보고) 2. 2008년 상반기 재무제표 외부감사인 검토결과 (보고) 3. 2008년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 (보고) 4. 2008년 외부감사인 감사보수 증액 (의결) 5. 2008년 상반기 연동손익 결과 (보고) 6. SK텔레콤 주요 투자회사 경영진단 경과 (보고) |
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| 2008. 5. 14 |
1. 2008년 1분기 확정실적 (보고) 2. 2008년 1분기 재무제표 외부감사인 검토결과 (보고) 3. 2008년 1분기 연동손익 결과 (보고) |
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| 2008. 3. 31 |
1. 2007년 연결결산 실적 (보고) 2. 2007년 연결재무제표 외부감사 결과 (보고) |
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| 2008. 3. 11 |
1. 외부감사인 선임 및 2008년 외부감사인 감사보수 승인 (의결) 2. 제 46차 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정 (의결) |
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| 2008. 3. 6 |
1. 제 46차 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정 (의결) 2. 2007년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결) 3. 2007년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결) 4. 감사보고서 확정 (의결) 5. IFRS 도입 Consulting 결과 (보고) |
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| 2008. 3. 4 |
1. 2007년 확정실적 (보고) 2. 2007년 재무제표 외부감사 결과 (보고) 3. 2007년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 (보고) 4. Committed Line 확보 추진현황 (보고) |
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| 2008. 2. 19 | 1. 2007년 내부회계관리제도 운영실태 (보고) | |
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박세훈 | |
|---|---|---|
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사내이사 1인(박영호), 사외이사 2인(박세훈,서윤석) | |
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사외이사후보 추천 | |
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2008.12.12 |
1. 위원장 선임 (의결) 2. 2009년 사외이사 후보추천 Process (보고) |
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강찬수 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인 (강찬수, 박세훈, 서윤석) | |
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계열회사간 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토 | |
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2008.10.6 | 1. 2008년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영실적 및 하반기 운영계획 |
| 2008. 7. 25 | 1. 중국 북경 Capital Tower 투자 (사전검토) | |
| 2008. 4. 25 | 1. 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 2007년 하반기 운영실적 및 2008년 운영계획 (보고) | |
| 2008. 3. 24 | 1. 금융계열사와의 2008년 2분기 거래한도 설정 (사전검토) | |
| 2008. 2. 21 | 1. SK텔레콤㈜ 주식 취득 (사전검토) | |
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서윤석 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인(강찬수, 박세훈, 서윤석) | |
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회사의 회계감사 및 업무감사 | |
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2009.11.12 |
1. 2009년 3분기 확정실적 (보고) 2. 2009년 3분기 재무제표 외부감사결과 (보고) |
| 2009.08.12 |
1. 2009년 상반기 확정실적(보고) 2. 2009년 상반기 재무제표 외부감사결과(보고) |
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| 2009.05.13 |
1. 2009년 1분기 확정실적 (보고) 2. 2009년 1분기 재무제표 외부감사결과 (보고) 3. Global Accounting Infra구축현황 (보고) 4. 2009년 1분기 연동손익결과 (보고) |
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| 2009.03.27 |
1. 2009년 외부감사인 보수 (의결) 2. 2008년 연결결산 실적 (보고) 3. 2008년 연결재무제표 외부감사 결과 (보고) |
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| 2009.03.05 |
1. 제47차 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정 (의결) 2. 2008년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결) 3. 2008년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결) 4. 감사보고서 확정 (의결) |
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| 2009.02.27 |
1. 2008년 확정실적 (보고) 2. 2008년 재무제표 외부감사결과 (보고) 3. 2008년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 (보고) |
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| 2009.02.23 | 1. 2008년 내부회계관리제도 운영실태 (보고) | |
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미정 | |
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사내이사 1인(최재원), 사외이사 2인(강찬수, 권오룡) | |
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사외이사후보 추천 | |
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2009.02.13 | 1. 사외이사 후보 추천 (의결) |
| 2009.02.10 | 1. 사외이사 후보 Pool (검토) | |
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박세훈 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인(권오룡, 박세훈, 서윤석) | |
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계열회사간 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토 | |
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2009.10.28 | 1. 계열회사와의 부동산 거래 (사전검토) |
| 2009.07.15 |
1. 계열회사를 위한 계약이행 보증 (사전검토) 2. 2009년 CP 상반기 실적 및 하반기 계획(보고) |
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| 2009.06.26 |
1. 위원장 선임(박세훈 사외이사) 2. 계열회사 발행주식 취득 (사전검토) |
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| 2009.02.17 | 공정거래자율준수 Program 2008년 운영실적 및 2009년 운영계획 (보고) | |
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남상덕 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인(강찬수, 남상덕, 박세훈) | |
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회사의 회계감사 및 업무감사 | |
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2010.11.12 |
1. 2010년 3분기 확정실적(보고) 2. 2010년 3분기 재무제표 외부감사결과(보고) 3. 2010년 3분기 투자회사 경영실적(보고) |
| 2010.08.16 |
1. 2010년 상반기 확정실적(보고) 2. 2010년 상반기 재무제표 외부감사결과(보고) 3. 2010년 상반기 투자회사 경영실적(보고) |
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| 2010.05.14 |
1. 2010년 1분기 확정실적(보고) 2. 2010년 1분기 투자회사 실적 및 Issue(보고) 3. 2010년 1분기 재무제표 외부감사결과(보고) | |
| 2010.03.29 |
1. 대표감사위원 선임 (의결) 2. 2010년 외감인 보수 (의결) 3. 2009년 연결결산 실적 (보고) 4. 2009년 연결재무제표 외부감사결과(보고) |
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| 2010.03.04 |
1. 제48차 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정 (의결) 2. 2009년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결) 3. 2009년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결) 4. 감사보고서 확정 (의결) |
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| 2010.02.26 |
1. 2009년 확정실적 (보고) 2. 2009년 재무제표 외부감사결과 (보고) 3. 2009년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 (보고) |
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| 2010.02.12 | 1. 2009년 내부회계관리제도 운영실태 (보고) | |
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권오룡 | |
|---|---|---|
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사내이사 1인(최재원), 사외이사 2인(강찬수, 권오룡) | |
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사외이사후보 추천 | |
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2010.02.09 | 1. 사외이사 후보 추천 (의결) |
| 2010.02.05 |
1. 위원장 선임 (의결) 2. 사외이사 후보 선임방안 (검토) |
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박세훈 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인(권오룡, 남상덕, 박세훈) | |
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계열회사간 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토 | |
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2010.11.24 |
1. SK해운 유상증자 참여 및 외부 재무적 투투자와의 주주간 협약서 체결 (사전검토) |
| 2010.12.27 | 1. 계열사간 거래(사전검토) | |
| 2010.09.28 | 1. 계열사 주식 취득(사전검토) | |
| 2010.08.26 |
1. SK China 유상증자 참여(사전검토) 2. 한국고등교육재단과의 장기임대차 계약 체결(사전검토) | |
| 2010.07.26 | 1. 2010년 CP상반기 실적 및 하반기 계획(보고) | |
| 2010.06.28 | 1. 계열회사 발행주식 취득 (사전검토) | |
| 2010.05.24 | 1. 계열회사와의 부동산 계약상의 지위양도(사전검토) | |
| 2010.04.16 |
1. 위원장선임(의결) 2. 정보시스템 관리업무 위탁계열 체결 (사전검토) |
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| 2010.02.12 | 1. 공정거래자율준수 Program 2009년 운영실적 및 2010년 운영계획 (보고) | |
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남상덕 | |
|---|---|---|
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사외이사 3인 (남상덕, 박세훈, 권오룡) | |
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회사의 회계감사 및 업무감사 | |
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2011.08.26 |
1. 2011년 상반기 경영실적 (보고) 2. 외부감사인 검토 결과 (보고) 3. 2011년 투자회사 상반기 실적 (사전설명) |
| 2011.05.27 |
1. 2011년 1분기 확정실적 (보고) 2. 2011년 1분기 재무제표 외부감사결과 (보고) 3. 2011년 1분기 투자회사 실적 (보고) |
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| 2011.03.30 |
1. 2011년 외감인 보수 (의결) 2. 2010년 연결결산 실적 (보고) 3. 2010년 연결재무제표 외부감사 결과 (보고) |
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| 2011.03.03 |
1. 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결) 2. ’10 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결) 3. ‘10내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결) 4. 감사보고서 확정(의결) | |
| 2011.02.25 |
1. 2010년 확정실적 (보고) 2. 2010년 재무제표 외부감사결과 (보고) 3. 2010년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 (보고) |
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| 2011.02.11 |
1. 외부감사인 선임 (의결) 2. 외부감사법인의 비감사용역 승인 (의결) 3. 2010년 내부회계관리제도 운영실태 (보고) |
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미정 | |
|---|---|---|
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사내이사 1인 (김영태), 사외이사2인 (박세훈, 남상덕) | |
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사외이사후보 추천 | |
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2011.02.14 | 1. 사외이사 후보 추천 (의결) |
| 2011.02.10 | 1. 사외이사 후보 Pool (검토) | |
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미정 | |
|---|---|---|
|
사외이사 3인 (권오룡, 남상덕, 박세훈) | |
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계열회사간 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진 등에 대한 검토 | |
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2011.07.22 |
1. 투명경영위원회 위원장 선임 (의결) 2. CP 2011년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 (보고) |
| 2011.02.18 |
1. SK Brand Licensing계약 체결(사전검토) 2. CP운영실적/계획 (보고) |
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| 2011.01.20 | 1. SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 체결 (사전검토) | |
